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地板内搜出现金315万元 郑州警方破获一起特大合同诈骗案

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发表于 2021-4-5 10:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,河南郑州市公安局经济犯罪侦查支队依法对一名涉嫌特大合同诈骗案的犯罪嫌疑人执行逮捕,为受害企业挽回经济损失2500余万元。

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2016年底,刘某到郑州市公安局经侦支队报案,称其在交易承兑汇票过程中,被宋某骗取资金近3000万元。案情重大,经侦支队立即成立专案组开展侦查。经查,犯罪嫌疑人宋某冒充河南省某管理局副局长等身份,声称负责多省的粮食采购,手中掌控几十亿的粮食储备资金,可以高价回收承兑汇票。由此骗取受害人信任,并利用其虚假身份向受害人索要钱财及贵重物品,收取承兑汇票后采取拆东墙补西墙的方式迷惑受害人,最终将承兑汇票变现后消失藏匿,涉案金额高达3000万元。

专案组民警历经四年工作,来回奔波四川、山西、广东、深圳、北京等多地,收集犯罪证据,完善证据链条,最终在2020年底在山西运城将四处隐匿潜逃的犯罪嫌疑人宋某抓获归案。期间经历疫情、嫌疑人多次翻供等情况,询问证人百余人次,查询账户100余个,进行案件鉴定5次,最终形成证据闭环。

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目前宋某已经被检察机关批准逮捕,下步将移送审查起诉。办案民警从嫌疑人家中地板夹缝中搜出现金315万元,并查扣两套房产价值1300万元,一套珍贵黄花梨木材家具,价值807万元。截至目前,共计查扣、追回资产价值超过2500万元。

警方提示:企业或者个人在经济交往及签订合同过程中,要规范交易行为,多方收集信息,着重获取对方经济实力、履约能力等各种信息。要注意交易过程中的反常现象,充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实相关抵押物品或票据的真实性。同时认真核实对方人员身份和单位的真实性,不要被对方的虚假身份或表面实力所迷惑,防止上当受骗。(总台央视记者 田萌)


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