千亿P2P母公司被立案侦查，深圳南山警方对小牛资本集团涉案嫌疑人依法采取刑事强制措 ...

1月13日，深圳南山公安发布通告称，小牛资本集团有限公司（简称：小牛资本）涉嫌构成非法吸收公众存款罪，深圳南山警方于1月8日依法对小牛资本集团有限公司( "小牛在线”"小牛私募”平台)立案侦查。

通告显示，经全面收集证据，2021年1月13日，深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。通告还称，深圳南山警方在前期侦查中已调取掌握全量投资人数据，投资人如需另行报案，可以通过线上、短信、邮寄、电话四种报案方式，等同于亲临公安机关报案。

目前案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦办力度，全力保护人民群众合法权益，相关情况将及时向社会通报。

值得注意的是，1月12 日小牛在线公众号还发文向外界披露出借人关注的五大问题解答。关于“小牛在线目前情况”，小牛在线方面表示，自2020年5月9日宣布良退以来，平台已启动第十期的兑付工作，良退以来累计兑付2.38亿元。而根据平台宣布良退时（2020年5月9日）披露的数据显示，彼时其借贷余额为104.2亿元。这也就意味着，平台退出半年多以来，其兑付比例仅为2.28%。

据了解，此次立案调查涉及的小牛在线是广东省曾经最大的P2P平台之一，于2013年6月正式上线运营，公司实控人为小牛资本董事长彭铁。

根据媒体消息，2018年6月，小牛在线陆续出现逾期，曾引发众多投资人上门讨债。2020年5月9日，小牛在线宣布平台网贷业务将良性退出，平台将停止发布任何新标及停止计息，并关闭出借人开户、充值、投标等功能；同时，自公告发布之日起，暂缓兑付，待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后，按照兑付方案启动兑付工作。小牛在线承诺，良性退出期间，平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资。随后，深圳南山公安也发布公告回应此事件，督促小牛在线负担起化解风险责任，全体借款人依约履行还款义务。2020年6月，南山公安通报称，发现小牛在线部分从业人员利用职务之便侵占借款人还款且未归还公司，犯罪嫌疑人阮某圆以职务侵占罪被依法刑事狗留。2020年7月30日，小牛在线开启了首期兑付工作。公司公告显示，平台已启动第十期的兑付工作，良退以来累计兑付2.38亿元。

被立案调查的其它平台“小牛私募”也被称为小牛投资，于2014年在中基协登记为私募基金管理人，同为小牛资本旗下平台。小牛投资发布的稳进系列产品曾卷入兑付风波。资料显示，2020年7月深圳证监局通报，小牛投资向不特定对象募资，募集资金主要流向集团公司混同使用。10月，中基协注销了小牛投资的私募基金管理人登记。

根据资料，除了上述两个平台，小牛资本旗下其他平台也存在纠纷。小牛新财富也因涉嫌非吸被多地立案调查，小牛普惠目前涉及数十起劳动争议案等纠纷，被法院列为失信企业。

据公司官网信息，小牛资本成立于2012年，总部位于深圳，法定代表人为彭铁，是一家综合性金融科技服集团。小牛资本旗下有小牛新财富、小牛在线、小牛普惠、小牛投资、牛鼎丰科技等五家子公司，在海内外共开设280余家分支机构，业务遍布全国20多个省市，员工总数达万人，服务客户八百万人。而小牛在线于2013年6月正式上线运营，由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营，注册资本1.03亿元，法定代表人彭钢，实际控制人彭铁，为中国互金协会首批注册会员。

根据企查查数据，当前小牛资本已成被执行人，公司及彭铁已被限制高消费。

截止至最新数据，小牛在线累计成交金额达1171.74亿元。平台借款人总数为116.71万人，借贷余额高达104.20亿。逾期金额为0。

潇湘晨报记者姚方媛